“`html
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında kapsamlı bir soruşturma yürütmektedir. Bu çerçevede, E.K.’nın 2014 yılından bu yana finansal sistemi manipüle ettiği ve Troyin Bilişim adı altında bir şirket kurarak yasadışı bahis operasyonlarına dâhil olduğu ortaya çıkmıştır. E.K., bu süreçte yasadışı bahis faaliyetleri yürüten gruplarla yoğun bir şekilde etkileşimde bulunmuş ve bu yapılar üzerinden yasadışı kazançlar elde ettiği tespit edilmiştir. Aynı zamanda, bu yasadışı gelirlerle Payfix isimli bir ödeme kuruluşu oluşturduğu sıralanmaktadır.
PAYFİX YASADIŞI BAHİS İÇİN KURULDU İDDİASI
Soruşturma sürecinde yapılan detaylı incelemeler ve yazılımlar neticesinde, yasa dışı bahis baronlarının kullandığı bazı domainlerin Payfix firmasıyla entegre edildiği saptanmıştır. Bu entegrasyon sayesinde, birçok yurt dışı merkezli sanal bahis sitesinin Türkiye’de faaliyet göstermesine olanak tanınmış, yasa dışı bahis sitelerine para transferleri yapılmış ve finansal güvenlik adına hizmetler sağlanmıştır. Üstelik, üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesapları oluşturularak bu sahte hesaplar üzerinden elde edilen gelirlerin aklanması amaçlanmıştır.
49 MİLYON PARA TRANSFER İŞLEMİ YAPILDI
MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporları, ilgili ödeme kuruluşunun veri tabanında tam olarak 80 bin 11 adet para transferi kümesinin bulunduğunu ortaya koymuştur. Bu belirli kümelerle bağlantılı olarak toplamda 211 bin 109 hesap tespit edilmiştir; bunlardan 855’i yasa dışı bahis kapsamında riskli olarak değerlendirilmiştir. Bu hesaplar üzerinden yapılan incelemelerde, analiz edilen kişilerin hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcı kuruluşların banka hesaplarına toplam 4 milyar 223 milyon 399 bin 614,26 TL gönderildiği bulunmuştur. IP adresleri üzerinden yapılan detaylı incelemelerde ise, 21 Ağustos ile 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43 bin 861 adet Payfix cüzdan hesabından bahis işlemlerine dair toplam 49 milyon 671 bin 178 adet para transfer işlemi yapılmış olduğu tespit edilmiştir.
Soruşturma sürecinde, şüphelilerin mal varlıklarını aklama amacıyla Payfix isimli ödeme kuruluşunu yönetmeye başladıkları ve ülkede finansal hayata etki edebilecek PozitifBank’ı satın alarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenmiştir. Bu bağlamda, Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi ticari şirketler ya kurulmuş ya da devralınmıştır. Böylece elde edilen suça konu gelirlerin aklanması gerçekleştirilmiştir.
23 ŞİRKETE EL KONDU
Soruşturma süreci tamamlandığında, 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı kararı verilmiştir. Organize suç şebekesine ait olan 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahısların kişisel hesapları ile kripto cüzdanlarına el konulmuştur. Ayrıca, 23 şirkete ve bu şirketlere ilişkin toplam 114 araca, birlikte şirket ortaklık payları ve kripto cüzdanlarıyla birlikte toplam 6 milyar 900 milyon TL değerinde mal varlığına tedbir uygulanmıştır. Bu kapsamda soruşturma esnasında 49 şüpheli gözaltına alınmıştır.
“`
Bu yazının tekrarı tamamen gereksiz bilgi sunumu ile sonuçlanmadığı için özetlenmiş bir hale getirilmiştir. Yukarıdaki bilgiler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gerçekleştirdiği bir soruşturmanın kapsamını net bir şekilde ortaya koymaktadır. S
Yorumlar kapalı.