İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan bir soruşturmanın detaylarını paylaştı. Söz konusu soruşturma, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile ilgili şirket yetkililerine yönelik olarak “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları çerçevesinde yürütülüyor.
Açıklamada, Merkez Bankası’nın denetim raporları ve MASAK’tan alınan analizler doğrultusunda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik bir şekilde finansal sisteme sokulduğu bildirildi. Bu süreçte, suç gelirlerinin çeşitli yurt içi ve yurt dışı şirketler üzerinden aklanmaya çalışıldığı da vurgulandı.
Söz konusu eylemlerin tespit edilmesi üzerine İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde 11 şüpheli gözaltına alındı, ayrıca adreslerde arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. 9 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmanın derinleştirilmesi ve yeni delillerin elde edilmesi üzerine, örgüt içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler aracılığıyla transfer etmekte etkin rol oynadıkları kaydedildi. Bu durum, “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri anlamına geliyor.
Yürütülen soruşturma sonucunda, örgüt hiyerarşisi içinde teknik, idari ve operasyonel süreçlerde aktif rol alan şüphelilere yönelik ikinci bir operasyon düzenlendi. İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar sonucunda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarının tespit edilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin korunması amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldığı belirtildi. Soruşturmanın mali güvenliğin sağlanması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.
