İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen kapsamlı çalışmalarda, bir dernek bünyesinde gerçekleştirilen mali işlemleri detaylı bir şekilde inceledi. Araştırmalar sonucunda, derneğe yardım amacıyla aktarılan yaklaşık 372 milyon 558 bin 491 liranın 72 milyon liralık kısmının usulsüz bir şekilde kullanıldığı tespit edildi.
İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE OPERASYON
Yapılan mali analizler ve banka hareketleri üzerindeki incelemeler sonucunda, söz konusu paraların dernek faaliyetlerinde kullanılmadığı, bunun yerine şüphelilerin kişisel harcamalarına yönlendirildiği belirlendi. Para transferlerinin, şüphelilere ait hesaplara ‘huzur hakkı’, ‘maaş ödemesi’ gibi açıklamalarla gerçekleştirildiği ve bu şekilde usulsüz dağıtım yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca, dernek yöneticilerinin beyan ettikleri gelir ile gerçek mali durumları arasında belirgin bir uyumsuzluk olduğu saptandı.
Şüphelilerin, suçtan elde edilen gelirleri organize bir şekilde aklama eyleminde bulundukları belirlenince, bu sabah İstanbul merkezli olarak Sivas ve Muğla’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Yorumlar kapalı.