2 Haziran 2026 08:15
Güncelleme: 2 Haziran 2026 08:30
İstanbul merkezli olarak yürütülen Papel soruşturmasında, yasa dışı bahis gelirlerinin elektronik para sistemleri ve kripto varlıklar aracılığıyla aklandığı iddiaları gündeme geldi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, 1,5 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştığı belirtilen yapının Dubai, Gürcistan, Kıbrıs ve Avrupa ülkeleriyle bağlantıları dikkatlice incelendi.
Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen yasa dışı bahis ve kara para aklama ağına dair soruşturma detayları gün yüzüne çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen bu soruşturmada, şirketin yasadışı ödeme kuruluşlarının devre dışı kalmasının ardından “yedek aklama mekanizması” olarak kullanıldığı iddiaları yer aldı.
MASAK raporuna göre, Papel’in 2025 yılına kadar düşük işlem hacmiyle faaliyet gösterdiği, rakip yapıların tasfiye edilmesiyle birlikte kısa sürede yüksek hacimli para trafiğine ulaştığı ifade edildi. Şirketin zarar etmesine rağmen sermayesinin 7 milyon TL’den 300 milyon TL’ye çıkarılması ve yöneticisi olarak bilinen Seyhan İbrahim Yıldırım’ın kaynağı belirsiz 827 milyon TL’lik nakit girişi yaptığı iddiası dosyada yer aldı.
“Kağıt üzerinde patron” iddiası
Sabah gazetesinin haberine göre, resmi kayıtlarda şirketin yüzde 100 pay sahibi ve kurucusu olarak Londra doğumlu Seyhan İbrahim Yıldırım yer alsa da, soruşturma dosyasında Yıldırım’ın karar mekanizmasında etkin olmadığı, yalnızca imza atmak amacıyla ofise geldiği iddia ediliyor. Yıldırım’ın Dubai’deki ortağının Al Maktoum ailesine mensup olduğu öne sürülürken, MASAK ve Emniyet birimleri, Yıldırım’ın firari Ferit Samuray ile Asil Ersoydan’ın kontrolünde “vitrin isim” olduğuna dair tespitlerde bulundu.
“Nick” kod adlı Samuray ve Asil Ersoydan
Soruşturma kapsamında firari oldukları belirtilen Ferit Samuray ve Asil Ersoydan, yapının “gölge patronları” olarak tanımlandı. “Nick” ve “Niko” takma adlarıyla anıldığı iddia edilen Samuray’ın, Kıbrıs, Litvanya, Estonya ve İngiltere’de Papel markalı şirketlerin kuruluşunda rol oynadığı öne sürülüyor. Dubai’de yaşadığı belirtilen Asil Ersoydan’ın ise yasa dışı bahis gelirlerinin kripto varlıklara dönüştürülmesinde kritik bir rol üstlendiği iddia ediliyor.
Tek işlemde 13,4 milyon dolar
MASAK raporuna göre, yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu değerlendirilen adreslerden Asil Ersoydan’ın Binance Global hesabına tek bir işlemde 13,4 milyon dolar değerinde kripto varlık aktarıldığı bildirildi.
Paraların Türkiye’deki kripto borsalarından ara cüzdanlara, ardından İsviçre merkezli Criex AG’nin Kraken hesaplarına gönderildiği ifade edildi. Böylelikle yasa dışı bahis gelirlerinin, Dubai, Gürcistan, Kıbrıs, Danimarka, Estonya ve İngiltere’de kurulan paravan şirketler aracılığıyla döndürülerek sisteme sokulduğu iddiaları gündeme geldi.
Yorumlar kapalı.