Ozan Elektronik Para AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturma, şirketin üst yönetimiyle birlikte bilgi teknolojileri, iç denetim, yazılım ve finans birimlerinde görevli bazı çalışanların “aklama” faaliyetlerine karıştığını ortaya koydu. Soruşturma kapsamında 16 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, bunlardan 11’i için gözaltı kararı çıkarıldı ve 72 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis gelirleri ile “pos tefeciliği” yoluyla elde edilen paraların aklandığı iddialarıyla Ozan Elektronik Para AŞ’ye kayyum atadı. Şirketin 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmuş ve 6 kişi tutuklanmıştı.
Yürütülen soruşturma, “pos tefeciliği” ve “suç gelirlerinin aklanması” eylemlerinin yalnızca şirketin üst yönetimi ile sınırlı olmadığını, eski yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bilgi teknolojileri, risk yönetimi, iç denetim, yazılım geliştirme, finans ve muhasebe birimlerinde görevli çalışanların da bu faaliyetlere karıştığını gösteren güçlü bulgulara ulaşıldığını belirtmektedir.
Soruşturma sürecinde tespit edilen 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı alınmışken; 2 konut, 2 arsa ve 3 araca ait toplam değeri 72 milyon lira olan mal varlığına el konulmuştur.
Savcılığın yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma; suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir” ifadelerine yer verilmiştir.
SUÇ GELİRLERİ SİGORTA PRİMİ GİBİ AKLANMIŞ
MASAK, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve dış denetim raporlarıyla desteklenen bulgulara göre, şirketin sanal POS cihazlarını suç gelirlerinin aktarımında kullandığını, ayrıca Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediğini tespit etmiştir.
Soruşturma dosyasında, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı ve suçtan elde edilen gelirlerin meşru işlem görüntüsü altında finansal sisteme dahil edildiğine dair güçlü bulgular yer aldığı ifade edilmektedir.
Yapılan incelemelerde, şirketin sahibi Ozan Özerk’in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla “sigorta primi” adı altında para akışı sağlandığı iddia edilmiştir. Para trafiğinin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edildiği ve bu yöntemle aklandığı öne sürülmektedir.
NE OLMUŞTU?
Ozan Elektronik Para AŞ’ye geçtiğimiz günlerde kayyum atanmış ve 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmuştur. 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 8 şüpheli gözaltına alınmış, 6 şüpheli tutuklanma talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış ve 2 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Ayrıca 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır.
