İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçuna dair kapsamlı bir çalışma başlattı. Yürütülen araştırmalar neticesinde, şüphelilerin örgütlü bir şekilde alkol kaçakçılığı yaparak haksız kazanç sağladıkları ve bu gelirleri üçüncü kişiler ile şirketler aracılığıyla kendi hesaplarına aktararak kaynağını gizlemeye çalıştıkları belirlendi.
Yapılan mali incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1,4 milyar lira tutarında finansal hareketlilik tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla sabah saatlerinde İstanbul merkezli olarak Kırıkkale ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, operasyon kapsamında 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı, 12 kişiye ait banka hesapları ile 2 şirkete ait hisse ve hesaplara el konuldu.
iahaber Uygulamamızı İndirin
Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Yorumlar kapalı.