İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Söz konusu soruşturma çerçevesinde, 6 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
İSTANBUL (İGFA) – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak, 7258 sayılı Kanun’a aykırılık (futbol ve spor müsabakalarında bahis düzenlenmesi) ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçları çerçevesinde bir soruşturma başlattı.
Başsavcılığın açıklamasına göre, soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve MASAK analizleri detaylı bir şekilde incelendi. Bu incelemeler sonucunda, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetleri yoluyla elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu ve daha sonra yurt içi ve yurt dışındaki pek çok şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Soruşturmanın daha da derinleşmesiyle birlikte, örgüt yapısında yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (BT/IT) personeli ve proje yöneticisi gibi görevlerde bulunan bazı şüphelilerin, yasa dışı bahis ve forex gelirlerini elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları kullanarak gizledikleri tespit edildi. Bu durum, “para nakline aracılık etme” suçunun işlendiği şeklinde değerlendirildi.
Bu bulgular doğrultusunda, örgüt hiyerarşisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol alan şüphelilere karşı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli olarak, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.
Şüphelilerin adreslerinde, örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin korunması amacıyla arama ve el koyma işlemlerinin yapıldığı, bu işlemlerin hâlâ devam etmekte olduğu bildirildi.
Başsavcılık, soruşturmayı mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle yürütmektedir.
