İddianameye göre, mağdur M.A.Ö, yüksek kar vaatleri ile dikkat çeken bir kripto para borsasına yatırım yapmak için bir Telegram yatırım danışmanlık grubuna katıldı. Yıllık yüzde 270 kar sağlandığına dair duyumlar üzerine harekete geçen M.A.Ö, projenin saha sorumlusunun ve CEO’sunun kendisi olduğunu belirten İbrahim S.’nin yönlendirmesiyle, 1 milyon lira değerinde kripto parasını şüphelinin belirttiği uygulamadaki soğuk cüzdana transfer etti. İbrahim S., paranın 13 ay boyunca kilitli kalacağını söyleyince, M.A.Ö, parasına müdahale edemedi ve kontrol tamamen projenin yöneticilerine geçti. Hesabındaki paranın sürekli azaldığını fark eden M.A.Ö, projeden ayrılmak istedi, ancak hesabının kilitli olması nedeniyle çıkarılma talebiyle ilgili hiçbir işlem gerçekleştiremedi. Bunun üzerine kendisiyle iletişime geçen şüpheliler hakkında şikayette bulundu.
24 SAATTE YÜZDE 80 DEĞER KAYBETTİ
M.A.Ö, iddianamedeki ifadesinde, şüphelilerin projede herhangi bir batma veya zarar riskinin bulunmadığını söyleyerek güven vermeye çalıştıklarını belirtti. Yatırımcıları, kendi ofislerine davet ederek projeyi tanıttıklarını ve yeni yatırımcılar edinmeleri için telkinlerde bulunduklarını dile getirdi. Ancak yatırım yaptıktan yaklaşık 6 ay sonra, projenin yöneticileri ve danışmanlarının yönetiminde bulunan havuz hesabındaki kripto paralarının, M.A.Ö’nün bilgisi ve rızası olmadan farklı bir kripto paraya dönüştürüldüğünü ifade etti. 1 milyon 300 bin lira değerindeki kripto parasını bu dönüşüm sonrası sadece 40 bin adet proje kapsamındaki kripto alarak geri aldığını, bu kripto paranın 24 saat sonra yüzde 80 değer kaybettiğini kaydetti.
BEN PROJENİN RİSKİNDEN BAHSETTİM
Şüphelilerden Bedran A., bir dönem fırıncılık yaptığını, kripto para konularında kendisini geliştirdiğini ve yatırım danışmanlığı yaptığını söyledi. Vadeli yatırım projesinin kurucusu ve yöneticisi olduğunu belirten Bedran A, “Bu projede yatırım yapmak isteyenlere 13 ay boyunca aylık yüzde 21 kar vaat edildi. Ayrıca proje içerisinde zarar olabileceği gibi kar elde etmenin de mümkün olduğu açıkça ifade edildi. Ben kimseyi zorlamadım, insanların büyük paralarla girmelerini istemedim ve projenin risklerinden bahsettim.” dedi.
“PROJENİN SAHTE OLDUĞUNU ANLAYINCA AYRILDIM”
Diğer bir şüpheli olan Ayhan D., projede kurucu ortak olarak görev aldığını belirterek, sadece pazarcı olarak çalıştığını ve bilgisayar yazılımı ve donanımı konusunda hiçbir bilgiye sahip olmadığını ifade etti. Ayhan D, “Bir arkadaşım aracılığıyla tanıştım; bu kişi fırıncıydı ve yaklaşık 2 yıldır kripto alım-satım işleriyle ilgileniyordu. Daily Finance adlı Telegram grubunun ve Dly Token adlı kripto paranın kurucu ve yöneticisi olduğunu söyledi. Beni, projenin tanıtımını yapmak için görevlendirdi ve maaşımı kripto varlık olarak gönderdi. Ancak, projede üretilen kripto paranın kullanılmaya başlanmasının ardından, bu projenin sahte olduğunu anladım ve 2024 yılı Nisan ayında projeden ayrıldım.” ifadelerinde bulundu.
“EVİME SİLAHLA BASKIN YAPTILAR”
Şüpheli İbrahim S., projenin CEO’su olarak tanıtıldığını ve hedef gösterildiğini iddia etti. Bu süreçte, “Konuşmalarımdan sonra beni Telegram grubundan attılar, ailem ve arkadaşlarımın hesaplarını kapattılar. Evime silahla baskın yapıldı. Projenin dolandırıcılık amacını taşıdığını anlayınca bana ve çevremdeki insanlara tehditler savurdular.” dedi. Diğer şüpheliler İbrahim S., Muharrem S., Necati S. ve Ecem O. ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, yeni yatırımcılar getirmediklerini ve herhangi bir reklam yapılmadığını savundular.
10 Yıla Kadar Hapis İsteniyor
İddianamede, şüphelilerin Telegram kanalı üzerinden projelerinin birden fazla kişiye ulaşmasını sağlayacak bir sistem kurdukları ve mağdurdan hileli yollarla yaklaşık 1 milyon lira transferi sağladıkları ifade edildi. Ayrıca, şüphelilerin yatırımcının kripto paralarının soğuk cüzdanda kilitli olması nedeniyle yatırımına müdahale edemediği ve bu nedenle dolandırıldığı kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, 6 şüpheli hakkında ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 10 yıla kadar hapis talep edildi.
